Menu
Мария Бутина даст показания по другому делу

Мария Бутина даст показания по другому делу

Трехглавая гидра коррупции: Мураткин, Муров, Гончаров

Трехглавая гидра коррупции: Мураткин, Муров, Гончаров

Александр Мураткин и его многомиллионные аферы

Александр Мураткин и его многомиллионные аферы

Аваков взялся за фармацевтов

Аваков взялся за фармацевтов

Frederic Jolio-Curie

TRUTH TRAVELED WITHOUT A VISA.

"Смахивало на похищение"

"Смахивало на похищение"

Козловский был 6 сентября задержан в Москве оперативниками из Дагестана, вывезен в Дербент и помещен как подозреваемый в следственный изолятор на 10 суток по неизвестному ему уголовному делу, рассказал в пятницу «Ведомостям» брат Дмитрия Сергей Козловский, президент группы компаний «Инком-недвижимость». Задержание «смахивало на похищение», утверждает адвокат владельца «Инком-Лада» Владимир Починовский: Козловский примерно в 18.30 вышел из своего офиса в районе станции метро «Шаболовская», чтобы ехать на деловую встречу, а последовавшие за ним буквально через 10 минут коллеги не обнаружили ни Козловского, ни его машины. Она вскоре была найдена неподалеку — внутри был портфель Козловского с документами и загранпаспортом, а сам бизнесмен исчез вместе с российским паспортом, продолжает Починовский. Выяснилось, что Козловский был вывезен вечерним авиарейсом в Дербент, где в середине дня 7 сентября оформлено его задержание по постановлению городского суда.

Козловский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), сообщил «Интерфаксу» сотрудник дежурной части дербентского ГОВД, подтвердивший задержание бизнесмена.

Дело Козловского «выглядит очень странно», утверждает Починовский: адвокат говорит, что при ознакомлении с делом в сизо Дербента не нашел там ни заявления потерпевшего, ни доказательной базы, а о сути обвинения узнал лишь из постановления суда о задержании. Там указано, что Козловский получил от некоего Бабаева в присутствии его родственников 1,5 млн руб. на оформление документации для строительства коттеджного поселка в Каспийске, но эту работу не выполнил и денег не вернул, рассказал Починовский. Но у владельца «Инком-авто» не было проектов в Дагестане, подчеркивает адвокат. Об этом же говорит и Сергей Козловский. Возбуждено дело 30 августа 2010 г. следственным отделом ОВД по Дербенту.

Козловский утверждает, что «за решение проблемы» с его брата требовали $20 млн либо перевода активов на $35 млн. По мнению Сергея Козловского, подобным образом один из кредиторов «Инком-авто», «не удовлетворенный ходом банкротства», пытается принудить Дмитрия Козловского к возврату долгов. Назвать этого кредитора он отказался. Следователь Исмаил Марданов, проводивший задержание Козловского, заявил «Интерфаксу», что «обвинение в вымогательстве абсурдно».

Вечером 11 сентября Козловский был без предъявления обвинения освобожден из сизо под подписку о невыезде из страны и обязательство прибыть в Дербент для проведения следственных действий, рассказал Починовский. 12 сентября бизнесмен прибыл в Москву. Вчера он был недоступен для журналистов.

[Infox.Ru, 13.09.2010, ""Инком-авто" обжаловала похищение главы компании": «Только из-за того, что дело получило огласку, следователь решил отпустить меня под подписку о невыезде», — рассказал журналистам Козловский. Ранее брат бизнесмена сообщал, у главы «Инком-авто» вымогали $20 млн или недвижимости на $35 млн за прекращение уголовного дела. […] Козловский добавил, что кредиторы продолжают преследовать «Инком-авто». «В минувшую пятницу на автомобиль одной сотрудницы установили прослушивающее устройство, а за юристами, которые занимаются банкротством его компании, следят на автомобилях с дагестанскими номерами», — сказал бизнесмен. — Врезка К.ру]

[Life.Ru, 12.09.2010, "МВД Дагестана: Козловский нарушил подписку": Дмитрий Козловский, выпущенный из СИЗО Дербента под подписку о невыезде, покинул Дагестан, по мнению милиционеров, незаконно. […]

— 11 сентября в 8 часов вечера было принято решение выпустить Козловского под подписку о невыезде. Однако, несмотря на подписанный документ, бизнесмен покинул пределы республики и, по всей видимости, отправился в Москву, — добавил представитель МВД республики.

По словам представителей следствия, решение о том, чтобы выпустить главу "Инком" под подписку было принято после того, как стало ясно, что провести очную ставку с потерпевшим, подавшим заявление о мошенничестве, пока невозможно: мужчина уехал за пределы Дагестана и в ближайшее время не вернется. — Врезка К.ру]


Холдинг «Инком-авто» Дмитрия Козловского, на 90% принадлежащий бизнесмену, до осени 2008 г. был одним из крупнейших автодилеров в России. Его оборот в 2007 г. оценивался в $940 млн. Но из-за падения продаж у компании начались проблемы, и к концу 2008 г. она лишилась дилерства всех автомобильных марок и закрыла салоны. SPV-структура холдинга, «Инком-Лада», допустила дефолт по облигациям, а в 2009 г. была признана банкротом. Долг компании оценивался в 11 млрд руб., а ее имущество — в 3,1 млрд руб.

["Коммерсант", 11.09.2010, "Дмитрия Козловского увезли в известном направлении": По версии Сергея Козловского, реальными заказчиками похищения его брата являются кредиторы "Инком-авто", "неудовлетворенные ходом процедуры банкротства автохолдинга". В декабре 2008 года владельцы ООО "Инком-лада" (SPV-компания автохолдинга) приняли решение о добровольной ликвидации, но из-за долгов (около 4 млрд руб.) процедура оказалась возможной только через банкротство. На конец 2008 года общий долг холдинга (с учетом публичных займов), по признанию самого Дмитрия Козловского, составлял $580 млн. В ноябре 2009-го на банкротство подала и головная структура — ОАО "Холдинг "Инком-авто"". С конца третьего квартала 2008-го до середины прошлого года закрылись все 43 автосалона "Инком-авто" в Москве и регионах. В этот же период, как рассказывали "Ъ" знакомые бизнесмена на авторынке, Дмитрий Козловский практически "не появлялся на публичных мероприятиях и часто покидал страну". Правда, как говорил в интервью "Ъ" сам бизнесмен в ноябре 2009-го, он является менеджером кипрской Constanic Services Ltd, которая объединила примерно одну четверть бывших инкомовских автоцентров в Москве и регионах под различными брендами. В августе этого года арбитражный суд Москвы отклонил требование кредиторов на 9,77 млрд руб. о привлечении Дмитрия Козловского и экс-руководителей "Инком-авто" к субсидиарной ответственности по долгам автохолдинга.

Но кредиторы Дмитрия Козловского пытались добиться взыскания долгов не только через арбитраж. Так, как рассказывал Дмитрий Козловский, он проходил свидетелем по трем уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу. — Врезка К.ру]


Среди кредиторов холдинга — Номос-банк, «Уралсиб», Сбербанк, ВТБ, НБ «Траст», Альфа-банк, МДМ-банк и другие организации. Для них история с Козловским стала сюрпризом. «Об истории в банке узнали из СМИ», — говорит вице-президент НБ «Траст» Дмитрий Чуксеев. Споры банка с холдингом по поводу взыскания кредита «решаются исключительно в легитимном поле в зале суда», говорит он. «ВТБ продолжит использовать все законные способы для получения долга», — сказал представитель банка Вадим Суховерхов. «МДМ-банк» к похищению «никакого отношения не имеет», говорит председатель совета директоров банка Олег Вьюгин. «В работе с проблемными заемщиками Номос-банк действует исключительно в соответствии с законодательством. Это в полной мере относится и к г-ну Козловскому. В то же время мы не можем отвечать за действия третьих лиц в случае переуступки им долга», — говорит представитель Номос-банка Александр Дмитриев. На вопрос, переуступал ли банк свой долг кому-нибудь, он отвечать не стал.

Алексей Никольский, Елена Виноградова

****

"С целью совершения мошенничества, желая ввести Бабаева М. Н. в заблуждение"

Владелец некогда крупнейшего российского автохолдинга "Инком-авто" Дмитрий Козловский, в отношении которого дагестанская милиция возбудила дело о мошенничестве, выпущен в Дербенте из СИЗО и вернулся в Москву. Бизнесмену инкриминируется присвоение 1,5 млн руб., предоставленных ему дагестанским предпринимателем за участие в проекте строительства коттеджного поселка под Махачкалой. Как ожидается, сам бизнесмен и его брат, владелец ГК "Инком-недвижимость" Сергей Козловский, огласят свою позицию сегодня на пресс-конференции.

Дмитрий Козловский был задержан в Москве сотрудниками дагестанской милиции и 7 сентября доставлен в город Дербент. В тот же день дербентский горсуд рассмотрел постановление следователя следственного отдела городского ОВД Исмаила Марданова "о возбуждении ходатайства" об избрании Дмитрию Козловскому, подозреваемому в совершении крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как гласило ходатайство следователя, уголовное дело было возбуждено 30 августа этого года. По данным следствия, "в начале июля 2009 года в г. Дербенте житель пос. Мамедкала Дербентского района Бабаев М. Н. познакомился с жителем г. Москва Козловским Д. А.". "Последний, с целью совершения мошенничества, желая ввести Бабаева М. Н. в заблуждение, сообщил, что в г. Дербент приехал для решения вопроса приобретения нескольких гектаров земельных участков на берегу Каспийского моря в районе бывшей Осетинской турбазы, чтобы в последующем с привлечением подрядных организаций и строителей из Москвы застроить их особняками по принципу "немецкого городка", который планировалось выстроить в пригороде Махачкалы",-- говорится в постановлении дербентского суда. Как сказано в материалах следствия, "для реализации данного проекта" Дмитрий Козловский "обещал подключить московских бизнесменов", с помощью которых "в администрации Дербентского района организовать выделение земельных участков". Увидев заинтересованность господина Бабаева и его готовность принять участие в финансировании идеи, говорится в постановлении суда, Дмитрий Козловский "согласился на участие Бабаева М. Н. в данном проекте и получил от последнего деньги в сумме 1,5 млн руб., которые использовал для своих личных нужд и скрылся".

В суде следователь настаивал, что Дмитрия Козловского необходимо заключить под стражу, поскольку тот обвиняется в тяжком преступлении, объявлялся в розыск, а находясь на свободе, может скрыться.

Несмотря на возражения защиты, суд постановил заключить Дмитрия Козловского под стражу. По закону, в течение десяти дней бизнесмену должны были либо предъявить официальное обвинение, либо отпустить. Однако вчера стало известно, что, так и не предъявив обвинения, следователь своим постановлением изменил арестованному меру пресечения на подписку о невыезде. Первым об этом сообщил брат подозреваемого, владелец ГК "Инком-недвижимость" Сергей Козловский. По его словам, вчера Дмитрий Козловский прилетел в Москву. "Физически он чувствует себя нормально, он пережил стресс, поэтому в настоящий момент ему пока приходится скрываться,-- сказал Сергей Козловский в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM".-- Я подал заявление в следственный комитет МВД с просьбой проверить, насколько в рамках закона были совершены действия в отношении него".

Источник: "Ъ", 13.09.2010

****

"Самые непростые отношения с банком "Траст", который ведет себя крайне агрессивно"

Дмитрий Козловский считает, что его "узаконенное похищение" организовано кредиторами

[…] Сегодня на пресс-конференции Козловский дал понять, что «узаконенное похищение» организовано кредиторами (а это целый ряд российских банков), которым он по-прежнему должен крупную сумму. По различным оценкам, компании Козловского все еще не вернули около полумиллиарда долларов.

Больше всего Дмитрий Козловский рассказывал о своих отношениях с банком «Траст» (один из крупнейших кредиторов предпринимателя): «Самые непростые отношения с банком «Траст», который ведет себя крайне агрессивно, и с которым мы находимся в постоянно напряженных отношениях. Но я не хочу сказать, что думаю о них… Все, что было заложено банком под кредитную линию в $100 млн – из которых было выбрано всего лишь $37,5 млн — [банк забрал].

Он забрал 75% акций головной компании, которая владела недвижимостью. Он забрал и многие объекты недвижимости автомобильной. Он забрал объекты в Москве и в регионах. Но тем не менее, ни на одну копейку долг банка не снизился, а только рос, рос и рос… Например, акции головной компании банком «Траст» были оценены то ли в 5 000, то ли в 6 000 евро. Как вы считаете, фирма, которая владеет десятками объектов недвижимости, сколько может стоить? Банк «Траст» оценил эти акции в сумму 6 000 евро. Причем, даже эти 6 000 евро не пошли в снижение кредитной линии. Для того, чтобы это доказать, я должен взять и отрыть арбитражное дело на Кипре, где была зарегистрирована эта фирма, и начать судиться там. Это процесс крайне сложный, очень дорогостоящий, адвокаты английские, кипрские, стоят гораздо дороже, чем российские… Завершаю. Самые сложные отношения с банком «Траст». Но вот не факт, и далеко не хочу сказать, что у меня есть мнение, как будто это они [организовали похищение]».

Алексей Савкин

Источник: "Русский Newsweek", 13.09.2010




Источник: “http://www.rospres.com/hearsay/7164/”

Stas Jankowski

To convincingly lie, you need to know the truth well.